金道科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-067 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董 事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：金言荣先生（董事长）、金刚强先生、金晓燕女士、 唐伟将先生； 2、独立董事：徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...