金道科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-065 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限公 司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式 进行。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 金言荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届 ...