金道科技:关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-064 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十五次会议审议，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1） 截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人 ...