金道科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-067 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 公司 2023 ...