金道科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-001 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，提名徐维栋先生为第二 届董事会独立董事候选人，同时接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 ：2024-002）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行 ...