金道科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-007 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会和第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过 了本议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.co ...