金道科技:第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-056 浙江金道科技股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐德良先生、朱水员先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。 为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司 第二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 ...