金道科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-055 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的 方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日通过电 子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事 ...