金道科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-057 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程 》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公 司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金言荣先生 、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生 4 人为第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为第三届董事会独立董 事候选人，其中徐维栋先生为会计专业人士（上述 ...