科源制药:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-075 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 30 日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事 一致同意，推举马一先生主持本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 ...