科源制药:第四届董事会第一次会议决议公告

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-074 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 9 月 30 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事一致同意，推举蒋红升先生主持 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会，为保证董事会 ...