金禄电子:独立董事工作制度（2023年12月）

独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 14 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立 ...