金禄电子:董事会议事规则（2023年12月）

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 董事会根据《公司章程》的规定设立审计、战略、提名、 薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责制定相应议事规则用于规范 专门委员会的运作。 第五条 董事会设董事会秘书一名，按照《公司章程》的规定履 行职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 相关 ...