金禄电子:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 5 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 10 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董 事。战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行战略委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事 ...