金禄电子:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。薪 酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 ...