金禄电子:第二届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-012 金禄电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量 ...