金禄电子:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方 式召开公司第二届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方 式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独 立董事工作制度》的有关规定。 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.3 拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总 额 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 1.5 回购股份的资金来源 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.6 回购股份的实施期限 表决结果：3票同意、无 ...