金禄电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-016 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年3月14日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年2月27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。现就本次股 东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始 ...