金禄电子:第二届董事会第二次独立董事专门会议决议

1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的 议案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举王龙基先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 2 名，独立董事汤四新先生因教 学工作安排原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。 本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形 ...