金禄电子:2023年度董事会工作报告

金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对涉及股权激励、定期报告、利 润分配、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务 开展、内控制度制定和修订、高级管理人员聘任、募投项目变更等事项的 57 个 议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予 的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。 2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况 二、2023 年度董事会工作情况 （一）日常工作情况 1、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 ...