金禄电子:董事会决议公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-023 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事汤四新先生因教学工作安排原因未能亲 自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司 ...