明阳电气:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-039 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公 司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要全面、客观、真 实地反映了公司 2024 年半年度总体经营状况， ...