美硕科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 1 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...