美硕科技:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 24 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2023 年年度股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 ...