美硕科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-025 3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经审议，公司董事一致认为：经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资 格审查，决议聘任王嵩先生担任浙江美硕电气科技股份有限公司副总经理，任期 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 经审核，董事会认为：同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支 行和中国农业银行股份有限公司乐清 ...