新巨丰:第三届董事会第十六次会议决议公告

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道 荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人 员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-050 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会。详细内容请参 见公司在巨潮资讯网（ ...