东利机械:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-003 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事、部分高级管理人员及采购总监列席会议。 会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定， 以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造 有限公司预计 2024 年度与关联方保定市升源机械铸造有 ...