东利机械:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 20 日 以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2024 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2024 ...