东利机械:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-010 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结 合通讯的方式即时召开第四届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：王佳杰、靳芳、俞波、刘亚辉、路达以通讯方式参会）。 会议由董事、董事长王征主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第三次会议 于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式即时召开。 （二）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 2.1、审议通过《回购股份的目的》 基于对公司价值的认可和对公司未来发 ...