卓创资讯:董事会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-029 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 7 月 29 日 以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...