川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-056 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:2 ...