川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-021 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4月19日11点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》 公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事 会提交了《独立董事 2023 ...