真兰仪表:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2023 年度总裁工作报告》真实、 客观地反映了 2023 年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管 理制度等方面的工作。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-028 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为 ...