真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第十次临时会议决议公告

第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 202 ...