朗坤环境:关于修订公司章程的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-057 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的文件 要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 7 名董事组成，设董事长 | 董事会由 7 名董事组成，设董事 | | 1 | 人。独立董事不少于董事会人数的 | 长 1 人，可以设副董事长，董事长、 | | | 1/3。 | 副董事长由全体董事过半数选举产 | | | ……… | 生，独立董事不少于董事会人数的 | | | 超过股东大会授权范 ...