美利信:董事会决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2023 年 8月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克 飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、 ...