美利信:第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-035 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席方小斌 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...