美利信:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-036 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名余克 飞、余人麟、余亚军、马名海、万敏、张力为公司第二届董事会非独立董事候选 人；同意提名冉光和、宋宗宇、商华军为公司第二届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的 ...