美利信:董事会议事规则

重庆美利信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会秘书、证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训 并取得董事会秘书资格证书。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议召开 10 日前由董事会秘书将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电 子邮件，下同）通知全体董事（含独立董事，下同）和监事，并通知列席人员。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会 ...