美利信:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...