鑫宏业:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-003 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 11 日以书面、电话及邮 件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议 于 2024 年 1 月 12 日下午 15：10 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心 ...