威士顿:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生、蒲戈光先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.2 审议通过《关于提名殷军普为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 审议通过《关于提名沈建芳为第四届董事会非独立董事候选人的议 ...