威士顿:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-002 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主 持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威 士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninf ...