威士顿:董事会决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-009 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四届董事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决情 ...