翰博高新:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-059 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 27 日召开，本 次会议由公司董事长王照忠先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 62 人， 代表第二期员工持股计划份额 1,065.00 万份，占公司第二期员工持股计划首次 授予份额的 100%，占公司第二期员工持股计划总份额的 70.90%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理； 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第二期员工持股计划方案》及《第二期员工持股计划管理办法》等 ...