翰博高新:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-106 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。会议由董 事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...