翰博高新:关于公司变更董事会秘书的公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-118 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，潘大圣先生（简 历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会 同意聘任潘大圣先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 1 潘大圣先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。潘大圣先生熟悉履职相关 的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。 潘大圣先生联系方式如下： 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事会秘书赵倩女士提交的书面辞职报告，因依据公司内部轮岗制度 ...