翰博高新:关于公司变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日发布《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2023-093），公司第四 届董事会独立董事郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职， 申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-117 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告 2 鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规 定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。 在此之前，郑丹女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及董事会专门委员会的相关职责。 选卢太平先生为第四届董事会独立董事候选人，并选举为提名委员会主任委员。 独立董事候选人卢太平先生已取得了独立董 ...