翰博高新:关于公司董事辞职的公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日收到公司董事施伟先生提交的书面辞职报告，施伟先生因个人身体原因和 家庭需要申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务。 施伟先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 9 月 14 日，施伟先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，施伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 施伟先生在担任公司董 ...