翰博高新:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-053 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，促进各方共同关注公司的长远发展，实现公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展的信心及对公司价值的认可，根据《公司法》《证券法》《指导意见》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《第二期 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 6 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席 ...